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El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 21 de marzo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social, calle Santa María Magdalena, número 14, de Madrid, el día 9 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 10 de mayo de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados de "Ortiz Construcciones y Proyectos, Sociedad Anónima", así como las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión, todo ello referido al grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas titular y suplente de la sociedad y grupo consolidado, para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, el derecho que corresponde a cada accionista de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos incluido el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.436.