Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 15 de mayo de 2002, a las diez horas, en su domicilio social sito en la ciudad de Barcelona, calle Urgel (hoy Comte d'Urgell, número 240, 5.o, B), y en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de mayo a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social del año 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio social.

Cuarto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de componente del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio social del año 2002.

Sexto.-Transformación de esta entidad mercantil, de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable, en una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos, con la consecuente modificación, entre otros, de los artículos de los actuales Estatutos sociales referentes a su denominación social y el depositario, cambio en la literalidad del relativo al domicilio social, el del capital social, el de las acciones y sus derechos, los referentes a la política de inversiones; modificaciones estatutarias, pues, que supondrán la adopción y aprobación de unos nuevos Estatutos sociales en su totalidad.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social correspondiente al año 2001, del informe del Auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados. Asimismo tienen a su disposición en el domicilio social, tanto para su entrega como para su envío gratuito, el informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias y que supondrán la adopción de unos nuevos estatutos sociales en su totalidad, la copia de su nuevo texto, y todo ello como consecuencia de la transformación de esta sociedad de inversión mobiliaria de capital variable en una SIMCAV de Fondos.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, los tenedores de cien o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de cien acciones podrán, bien de forma individual confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia, o bien podrán, siendo más de uno, agruparlas hasta contabilizar como mínimo cien acciones, confiando igualmente su representación a un accionista con derecho personal de asistencia.

Barcelona, 10 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.273.