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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 21 de marzo de 2002, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera y única convocatoria en el Centro Promocional "Área de Guissona", sito en calle dels Llacs, número 1, de Guissona, el día 9 de mayo de 2002, a las veinte horas. La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Corporación Alimentaria Guissona, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2001.

Tercero.-autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a negociación de las acciones de la compañía en el mercado secundario oficial en todas o algunas de las Bolsas de valores españolas y facultar al Consejo de Administración para que realice todas aquellas actuaciones necesarias o las que estime conveniente para obtener dicha admisión a cotización.

Cuarto.-Transformación de la forma de representación de las acciones de la sociedad, sustituyendo los actuales títulos por anotaciones en cuenta, designando al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" como encargado del registro contable de las acciones y, por consiguiente, modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, así como aquellos otros artículos que hacen referencia al actual libro-registro de acciones, para adaptar su texto a los acuerdos que se tomen en este punto.

Quinto.-Modificación del valor nominal de las acciones, consistente en el desdoblamiento de la totalidad de las acciones que integran el capital social de la compañía mediante la división por 250 del valor nominal de cada acción, quedando establecido dicho valor nominal en 4 euros y multiplicando simultáneamente el número de acciones por 250, quedando fijado su número en 18.748.000 acciones, y sin que ello suponga alteración alguna de la cifra de capital social. En consecuencia se modificará el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Simultáneamente se modificará también el artículo 13.2 de los Estatutos sociales sustituyendo la posesión de las tres acciones actuales como requisito para el derecho de asistencia a las Juntas generales, por 750 acciones tras la modificación del valor nominal y desdoblamiento de acciones.

Sexto.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales para establecer la libre transmisión de las acciones, y simultáneamente adopción de una disposición transitoria en el texto estatutario por la cual continúen en vigor las actuales restricciones a la libre transmisión de las acciones contempladas en el artículo 7.o de los Estatutos hasta el día en que las acciones de la sociedad sean admitidas a negociación en un mercado secundario oficial.

Séptimo.-Modificación de los artículos 18 y 20 de los Estatutos sociales, elevando el número de miembros del Consejo de Administración de 8 a 10 y el ejercicio del cargo de cuatro a cinco años.

Simultáneamente se adoptará una disposición transitoria para adoptar el número de Consejeros a la duración del cargo y renovaciones parciales.

Octavo.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, consistente en regular la legitimación anticipada para la asistencia a las Juntas generales de accionistas y la forma de obtener la tarjeta de asistencia.

Noveno.-Modificación del artículo 20.4 de los Estatutos sociales, en el sentido de regular la retribución del Consejo de Administración, siguiendo las recomendaciones del Informe Olivencia. Fijación de dietas para el Consejo.

Décimo.-Otras modificaciones de los Estatutos sociales: a) Introducción de un artículo 6.bis, relativo a la solicitud de información al accionista que ejerza dicha condición en concepto de fiducia o fideicomiso.

b) Introducción de un artículo 13.bis para regular el derecho de voto, con limitación de dicho derecho a un porcentaje máximo del capital social y supresión de los actuales artículos 9.3 y 13.8.

c) Renumeración del artículo 13.9, que pasará a numerarse como artículo 13.8 y redacción de un nuevo punto 13.9 referente a un quórum especial de votación para modificar determinados artículos de los Estatutos sociales.

d) Modificación del artículo 18, consistente en regular la capacidad y requisitos para ser miembro del Consejo de Administración, así como el control que ejercerá la Junta general en el nombramiento de Consejeros respecto a la concurrencia de las prohibiciones legales prevenidas en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas o de los motivos de separación del artículo 132.2 del mismo texto legal.

e) Modificación del artículo 22, consistente en la introducción de un punto 22.2 para establecer requisitos para ser Presidente del Consejo de Administración.

f) Modificación del artículo 25.5, adecuando su redactado a las nuevas exigencias de mayorías reforzadas para acuerdos del Consejo de Administración, en virtud de las modificaciones estatutarias propuestas.

Undécimo.-Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en los artículos 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para enajenación de las mismas.

Duodécimo.-Nombramiento de cuatro Consejeros.

Decimotercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Guissona, calle Traspalau, número 8, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2001.

b) El informe de Auditoría.

c) El texto íntegro e informe de los Administradores sobre las propuestas de acuerdo de modificar determinados artículos de los Estatutos sociales (puntos 4 a 10, ambos inclusive, del orden del día).

d) La propuesta e informe que presentan los Administradores a la Junta general en relación a los acuerdos que se someten a aprobación en los puntos 3 y 11 del orden del día.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de tres o más acciones que, las tengan inscritas a su nombre en el Libro-registro de acciones de la sociedad con al menos cinco días de antelación a la fecha de la Junta general. Los accionistas titulares de un número menor de 3 acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter específico para esta Junta. Si el escrito es privado, la firma del poderdante deberá ofrecerse o ser reconocida como auténtica.

El Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Nota: Se ruega a los señores accionistas que asistan a la Junta provistos de la tarjeta de asistencia que se les remite por correo.

Guissona, 8 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.554.