Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, hotel "Foxá M-30", calle Serrano Galvache, 14, el día 1 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Información sobre el presupuesto para el ejercicio 2002.

Tercero.-Relación de altas y bajas de socios.

Cuarto.-Elección y nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración, por renuncia de uno de sus miembros.

Quinto.-Información sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración para el desembolso de los dividendos pasivos pendientes, correspondientes a las acciones numeradas del 465 al 1.060, ambas inclusive. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, con motivo de dicho acuerdo.

Sexto.-Propuesta de acuerdo de aumento del capital social en 318.000 euros mediante aportaciones dinerarias al patrimonio social y emisión de 1.060 acciones nominativas de 300 euros de valor nominal, constitutivas de la "serie B", y numeradas del 1.061 al 2.120, ambos inclusive, sin exclusión del derecho de suscripción preferente otorgado a los accionistas en el artículo 7.o de los Estatutos sociales. Determinación de las condiciones del acuerdo y delegación, en su caso, a favor del Consejero de Administración para su ejecución y para la determinación de aquellos extremos que no sean fijados en la propia Junta. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales derivada del aumento.

Séptimo.-Información sobre los acuerdos más relevantes adoptados o llevados a efecto por el Consejo de Administración desde la última reunión de la Junta general, y en especial, los referidos a la adquisición de participaciones mayoritarias en el capital de empresas del sector.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los textos íntegros de las modificaciones propuestas en los Estatutos sociales y de los informes correspondientes, así como pedir y obtener, de forma gratuita, la entrega inmediata o el envío de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que tengan sus títulos inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación al de la fecha de celebración de la Junta.

Madrid, 11 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.672.