Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Puebla Alcarria, SIMCAV, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 21 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su defecto el siguiente día 22 de mayo de 2002, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Ratifiación, en su caso, de los acuerdos del Consejo sobre determinadas relaciones con la entidad gestora.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 11 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.902.