Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana, sita en la plaza Conde de Carlet, 3, de Valencia, el miércoles, día 29 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, jueves, día 30 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para someter a examen y aprobación, en su caso, de la Junta general los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración como consecuencia de la dimisión de otro.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deuda a garantizar durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Nombramiento de dos socios Interventores titulares y suplentes para la aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los artículos 18, 19 y concordantes de los Estatutos sociales, así como a los de aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe de los Auditores de cuentas referidos al ejercicio 2001.

Valencia, 9 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Felipe Villar Ruiz.-13.529.