Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, don Mariano Gutiérrez Terrón, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 23 de mayo de 2002, a las once treinta horas, en el domicilio social de la misma, sito en la plaza de Andalucía, número 4, Sierra Nevada, Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme a este Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Reducción del capital social para compensar pérdidas acumuladas en la cantidad de 11.409.310,5 euros, y simultáneo aumento por importe de 23.046.390,08 euros, mediante la compensación de un crédito participativo del Instituto de Fomento de Andalucía.

Tercero.-Aumento de capital social, mediante aportación dineraria en la cantidad de 7.210.000 euros. Modificaciones estatutarias procedentes.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Resultado de la oferta de venta de las acciones del BSCH.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Quince días antes de la celebración de la Junta, se encontrarán a disposición de los señores accionistas, en las oficinas situadas en el domicilio social, el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta, y el texto íntegro de dicha modificación, pudiendo pedir la entrega o el envío de dichos documentos de forma gratuita [artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas].

Igualmente, se encuentra a disposición de los accionistas la certificación del Auditor sobre los créditos a compensar.

Granada, 9 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Navarro Montoro.-13.630.