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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Coptifa, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2002, a las diez horas, y el día 29 de mayo, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, calle Luis I, número 47, nave 15, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión del Consejo de Administración de "Coptifa, Sociedad Anónima", así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Anulación de los acuerdos adoptados en las Juntas generales celebradas los días 27 de junio y 28 de noviembre de 2001.

Tercero.-Cambio de la denominación social a "Carlatres, Sociedad Anónima" y la correspondiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Readopción de los acuerdos adoptados en las Juntas generales celebradas los días 27 de junio y 28 de noviembre de 2001, consistentes en: Reducción del capital social en la cuantía de 3.305,55 euros (equivalentes a 550.000 pesetas), como consecuencia de la amortización de las acciones existentes en autocartera y la correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del articulo 5.o de los Estatutos sociales, en el sentido de que el capital social esté representado únicamente mediante acciones de una única serie de 150,253026 euros de valor nominal cada una de ellas y, en consecuencia, la sustitución de una acción de la hasta ahora serie A de 300,506052 euros por dos de las nuevas acciones de 150,253026 que habrán de emitirse para su canje.

Ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 46/1.998 y, en consecuencia, aprobación de la modificación de los artículos 5, 7 y 23 de los Estatutos sociales y redacción de las modificaciones estatuarias correspondientes.

Todo ello según se detalla en el informe de los administradores.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la propia sociedad en los términos previstos por la ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho meses, reducción del capital social y consecuente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta general.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe de los administradores sobre las mismas sobre los aspectos de estas modificaciones, y variaciones del capital que se proponen, a los efectos de su examen y estudio previos, pudiéndose obtener su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Apellániz de la Cuétara.-13.582.