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Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "M-Capital, Sociedad Anónima", celebrado el día 18 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la compañía, situada en la calle Puerta del Mar, número 20, de Málaga, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 3 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora.

El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a "M-Capital, Sociedad Anónima", y al ejercicio de 2001.

Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo.

Tercero.-Propuesta de ampliación del objeto social. Acuerdos a adoptar, en su caso, sobre la ampliación propuesta y modificación del "artículo 2", de los Estatutos sociales, relativo a objeto social.

Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de los Auditores de cuentas anuales para el ejercicio 2002.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar y subsanar, en su caso, las aclaraciones que correspondan, para el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Málaga, 10 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Franco Cejas.-13.641.