Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ayco Grupo Inmobiliario, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social (plaza de la Independencia, número 5, piso 1.o, de Madrid), a las once horas del día 28 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y a las doce horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2001.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de "Price Waterhouse and Coopers entidad auditora para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Documentación de acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Para la adopción de los acuerdos pertinentes regirán los quórum prescritos por la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales y, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 16 de abril de 2002.-Manuel Gistau Moreno, Presidente del Consejo de Administración.-14.316.