Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, el dia 5 de junio de 2002, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 6 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Perdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión y de la Distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Reducción del capital en 59,53 euros, con la finalidad de dotar una reserva indisponible con disminución del valor nominal de las acciones.

Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Séptimo.-Redacción de un texto refundido de los Estatutos Sociales, en los términos acordados en la Junta general ordinaria celebrada el 14 de junio de 2001.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión y, en su caso, nombramiento de interventores.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2001, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el preceptivo informe emitido por los Administradores justificando dichas propuestas, o examinar en el domicilio social dicha documentación.

Asistencia: Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudan al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

Siero, Asturias, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Belarmino Campo Fernández.-14.238.