Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo prevenido en los Estatutos de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Vial de los Cipreses, 2, Alicante, el próximo día 20 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y distribución de resultados del ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación del informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Ampliación del capital social y modificación del correspondiente artículo estatutario.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales, en los artículos siguientes: Artículo 11: En el sentido de establecer un derecho de adquisición preferente, así como un valor de referencia de las acciones.

Artículo 21: En relación con establecer, para la adopción de determinados acuerdos sociales, una mayoría cualificada.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se sometan a aprobación en esta Junta.

Alicante, 17 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Baeza Pastor.-14.572.