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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Gardoki, número 9, 1.o izquierda, el próximo día 10 de mayo de 2002, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 13 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Previo.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ampliación de Capital Social, en su caso, en la cuantía de siete mil doscientos doce euros mediante aportación dineraria y con emisión de nuevas acciones. Y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Verificación de la suscripción y desembolso. Otorgamiento de facultades para la ejecución de la ampliación de capital.

Sexto.-Designación de persona o personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. La Memoria, el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de resultados, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, en virtud de lo preceptuado en el artículo 144 de la TRLSA se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 22 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramon Ossorio Achurra.-15.421.