Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2002 y en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos sociales y artículo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), a propuesta de la Presidencia y con el preceptivo asesoramiento del Letrado Asesor de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 30 de mayo, a las 12,00 h., en 1.a convocatoria y el día 31 del mismo mes, a las 12,00 h., en 2.a convocatoria, en la sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, en Muelle de Poniente, número 11, de Alicante, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e informe de gestión social correspondientes al ejercicio económico 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.-Dación de facultades.

Quinto.-Designación de Interventores para aprobación y firma del acta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas que en aplicación del artículo 27 de los Estatutos sociales y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, que en aplicación del artículo 24 de los Estatutos y 106 de la Ley de Sociedades, pueden conferir su representación en la Junta general.

Alicante, 8 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo, Mario Flores Lanuza.-14.199.