Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2002, a las once horas, en segunda convocatoria, en los locales de "Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima", sitos en la avenida de la Libertad, 21, de San Sebastian, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 23 de mayo de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2001, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias y/o de la sociedad dominante, concedida por la Junta general ordinaria celebrada el 22 de junio de 2001, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastian, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.471.