Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad "Ortiz Construcciones y Proyectos, Sociedad Anónima" sito en Madrid, calle Santa María Magdalena, número 14, a las nueve treinta horas del día 20 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Ratificación del cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, según Consejo celebrado el pasado 19 de noviembre de 2001.

Tercero.-Cambio de entidad gestora.

Cuarto.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.609.