Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 12 de marzo de 2002, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero-dársena, 4, el 28 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 29 de mayo de 2002, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como de la propuesta de distribución de beneficios y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la sociedad, así como para reducir, en su caso, el capital social, modificando el artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Cuarto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y de auditoría de cuentas).

Vigo, 12 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Irala Urrutia.-14.576.