Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la Notaría de don Julián Madera Flores, sita Alameda Principal, 26, 2.o, de Málaga, a las doce treinta horas, del día 23 de mayo del presente año en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día 24 siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente punto del Orden del día Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuentas e informe de gestión y aplicación de resultado, así como demás documentación preceptiva correspondiente al año 2001; y aprobación de la gestión de los Administradores.

Asimismo, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el mismo domicilio y Notaría señalados para la Junta general ordinaria, los días señalados en la misma, a las trece horas, tanto para la primera como segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Informe de los Administradores sobre la situación urbanística en los terrenos urbanizables en los que se encuentra ubicada las dependencias de la sociedad.

Segundo.-Nombramiento de Administradores, previo cese de los actuales, por cumplimiento del plazo estatutario de los mismos.

Tercero.-Redenominación a euros del capital social en cumplimiento de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre de 1998. Ajustar el capital social por el procedimiento de aminoración, con reducción del capital social, modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Las referidas Juntas se celebrará con presencia del Notario en cuyo despacho profesional se celebrarán las mismas, por lo que el acta de las mismas no se someterán a trámite de aprobación, ya que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta notarial tendrá la consideración de acta de ambas Juntas.

A partir de esta convocatoria los socios podrán obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Málaga, 16 de abril de 2002.-Los Administradores.-15.685.