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Se convoca a los accionistas de "Beltran y Camporredondo, Sociedad Anonima", a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Los Caminos, número 7-A, el día 22 de mayo de 2002, a las dieciseis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 23 de mayo de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y resolución sobre aplicación del resultado.

Tercero.-Informe sobre la situación económica y financiera de la sociedad a fecha 31 de octubre de 2001, incluyendo la cifra de ventas, el estado de cargas de los inmuebles de la sociedad, el estado de las actuaciones iniciadas por la Agencia Tributaria, operaciones realizadas por los Administradores solidarios en interés de la sociedad.

Cuarto.-Cese de los Administradores solidarios.

Designación como órgano de Administración de un Consejo de Administración cuyos miembros serán designados por el sistema proporcional regulado en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso, elección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Cambio de domicilio social.

Sexto.-Redenominación en euros del capital social.

Séptimo.-A tenor de la información facilitada por los Administradores solidarios, decisión sobre el ejercicio de la accion social de responsabilidad contra los Administradores por aquellas actividades realizadas en concurso de intereses con la compañía y en perjuicio de los intereses de ésta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta al final de la reunión o designación de sistema para su aprobación.

Adjunto a esta convocatoria, la sociedad remite a todos los accionistas las cuentas anuales que los Administradores someten a la aprobación de la Junta y el informe realizado por los administradores, sin perjuicio de lo cual se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el lugar de celebración de la Junta el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y de las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de abril de 2002.-Los Administradores solidarios.-15.099.