State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en la calle Tour Operador Thomson, sin número, Urbanización Campo Internacional, Complejo Beach Flor, municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, el próximo día 17 de mayo, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 18, sábado, a la misma hora, en segunda, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio de 2001.

Cuarto.-Adaptación al euro de la cifra del capital social.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar el envío inmediato y gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Las Palmas, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.183.