Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 30 de mayo de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no producirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 31 de mayo, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Vitoria, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-15.678.