State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 22 de marzo de 2002, con asistencia de Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, Muelle del Bufadero, carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, el siguiente día 8, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar, el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.914.