Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Menorca, número 3, de Madrid, el día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las diez horas, y al día siguiente, 19 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Autorización para la enajenación de acciones propias.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Dimisión y nombramiento de Administradores.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos y cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 21 de febrero de 2002.-Secretario del Consejo, Pablo Yacobi Nicolás.-15.688.