Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Don Juan Carlos Gamero Rodríguez, Administrador solidario de "Gamero Cádiz, Sociedad Anónima", convoca, de manera inaplazable, a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto de Santa María, hotel "Melía Caballo Blanco", avenida de Madrid, 1, el próximo viernes 8 de febrero, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el sábado 9 de febrero, a las diez treinta horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de gestión social del ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Cambio de domicilio social a la dirección siguiente: Calle Nueva, 2 duplicado, 3.a planta, 11005 Cádiz, con la consiguiente modificación del artículo 4.

Tercero.-Sustitución del actual órgano de administración por un Consejo de Administración, conforme al artículo 9 de los Estatutos sociales, y modificación de los correspondientes artículos: 9, 18, 19 y 22.

Cuarto.-Cese de los actuales Administradores solidarios y designación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar o de pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos o informes y texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en polígono "Cepansa", en Mérida (924 38 91 79), quien los entregará a todos los señores accionistas que lo soliciten.

Puerto de Santa María, 3 de enero de 2002.-Juan Carlos Gamero Rodríguez, Administrador solidario.-647.