Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "RG 27 SIMCAV, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 3 de junio de 2002 en el domicilio social de la sociedad, calle Diputación, número 279, 4.o, de Barcelona, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001, de "RG 27 SIMCAV, Sociedad Anónima".

Segundo.-Cese y designación de Consejeros y cargos.

Tercero.-Renovación y designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 17 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Pagés Martí.-15.085.