Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día, 1 de febrero de 2002, en el domicilio social, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar.

Orden del día Primero.-Presentación y propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Aplicación o distribución del resultado del ejercicio económico cerrado.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración, de 24 de noviembre de 2001, sobre redenominación en euros del capital social, y de su reducción creando una reserva indisponible.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se comunica a los señores accionistas que, al amparo del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Almendralejo, 2 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-636.