Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle de Atocha, número 70, Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 24 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y pago de dividendo.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración, la facultad de otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en orden a solemnizar, si fuere necesario, los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Madrid, 24 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.279.