Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio de la calle Italia, 8, segundo D, de Alicante, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de ampliación de capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, con el objeto exclusivo de ajustar por exceso con dos decimales de euro, el valor de las acciones de la compañía por la redenominación del capital en euros.

Tercero.-Propuesta de anulación de las acciones nominativas actuales, que se hallan representadas en dos series de acciones nominativas (serie A, numeradas correlativamente del 1 al 450, y serie B, numeradas correlativamente del 901 al 2000), sustituyéndolas por una serie única de acciones nominativas del mismo valor nominal y de numeración continuada con modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Administradores, por expirar su mandato el mes de junio de 2002.

Quinto.-Otorgamiento de facultade para ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, los cuales podrán solicitar y obtener copia de la misma.

Alicante, 20 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bonet Garrido.-15.318.