Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado el día 8 de abril, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, avenida Sarriá, 131-133, el día 6 de junio del corriente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de escisión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de escisión y del informe del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, en tanto que sociedad beneficiaria, de la escisión parcial de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal).

Cuarto.-Sometimiento de la escisión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, sobre el Impuesto de Sociedades.

Quinto.-Aprobación distribución dividendo a cuenta del ejercicio 2002.

Sexto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A los efectos del artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hacen constar las siguientes menciones mínimas del proyecto de escisión: Primero.-Identidad de las sociedades participantes en la escisión parcial: Uno. Sociedad parcialmente escindida: "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, número 513, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20.319, folio 155, hoja B-4744, inscripción 87, y provista de NIF número A08037392.

Dos. Sociedades beneficiarias de la escisión: a) "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", con domicilio en avenida Diagonal, número 513, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.432, folio 1, hoja B-247355, inscripción primera, y provista de NIF número A62789102.

b) "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, número 513, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.432, folio 79, hoja B-247357, inscripción primera, y provista de NIF número B62820691. Su accionista único es "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima".

Segundo.-Tipo y procedimiento de canje: De acuerdo con el procedimiento que se describe en el proyecto de escisión, no existirá canje alguno de acciones o participaciones sociales.

Tercero.-Fecha a partir de la cual las nuevas participaciones dan derecho a participar en las ganancias sociales: Las nuevas participaciones de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada", atribuidas a "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", darán derecho a participar en los beneficios sociales a partir del día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Cuarto.-Fecha a partir de la cual se entienden realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias: La fecha a partir de la cual las operaciones llevadas a cabo por la sociedad escindida, en relación al patrimonio escindido, se considerarán realizadas a efectos contables por las sociedades beneficiarias de la escisión, es a partir del día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Quinto.-Derechos especiales y ventajas: No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y representantes de los trabajadores de examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Para la obtención de dichos documentos, los que así lo deseen, pueden dirigirse a la Secretaría de la sociedad.

Barcelona, 29 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Munar Saura.-17.062.