Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Casa Consistorial, Glorieta de España, 1, de esta ciudad, el día 21 de mayo del año en curso, a las doce horas, en primera convocatoria y si procede, en segunda convocatoria, el día 22 de mayo del año en curso, a la misma hora, para tratar del siguiente orden del día Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión del ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización del Consejo de Administración para concertar operación de crédito.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2002.

A tenor del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación relativa a las Cuentas anuales y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Para poder asistir a la Junta, los accionistas deberán estar en posesión de un mínimo de diez acciones y proveerse de la tarjeta de asistencia, que podrán retirar en las oficinas de la sociedad, a cuyo fin los que no posean el mínimo señalado podrán agruparse u otorgar su representación a otro accionista para la asistencia a la Junta.

Murcia, 25 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Valenzuela Lillo.-16.930.