Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Antonio Guillem Chaqués, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 23 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e enforme de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2001.

Cuarto.-Cese de los Administradores mancomunados de la compañía. Aprobación, en su caso, de la gestión social hasta el día de la celebración de la Junta.

Quinto.-Nombramiento de Administrador único de la compañía.

Sexto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales de la compañía relativo al órgano de administración.

Séptimo.-Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2001, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto integro de la modificación propuesta y del informe del órgano administrativo sobre la misma.

Albal, 17 de abril de 2002.-Los Administradores mancomunados.-17.296.