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El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima", acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle María de Molina, número 50 (Sala de reuniones de la D.G. de Política de la PYME) para el día 5 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 6 de junio de 2002, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Presidenta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen facultándoles para suscribir cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e incluso subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de marzo de 2002.-La Secretaria del Consejo, Ana Ruiz Velilla.-16.161.