Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Simhersan, Sociedad Anónima", SIMCAV, a celebrar el próximo día 3 de junio de 2002, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a, de Barcelona, a las trece horas, en primera con vocatoria, y para el día 4 de junio, a las trece horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001, de "Simhersan, Sociedad Anónima", S.I.M.C.A.V.

Segundo.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ferrer Planas.-16.817.