Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina número 39, 3.a planta, el día 1 de junio de 2002, a las diez treinta horas en primera convocatoria, o al siguiente día 3 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, con el fin de reducir el capital social inicial a 2.404.050 euros y el capital estatutario máximo a 24.040.500 millones de euros.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con la legislación en vigor, a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, número 39, Madrid, así como a la remisión gratuita de los documentos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 29 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.646.