Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, polígono industrial, sin número, Corella-Navarra, a las doce treinta horas del día 29 de mayo de 2002, en primera convoctoria, y el siguiente día 30 del mismo mes y año, a las doce treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, asi como la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Reelección y nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Vicesecretario del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de la vigente legislación se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Madrid, 6 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-17.990.