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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Inversiones Estrella, SIM, Sociedad Anónima", ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 7 de junio de 2002 a las diez horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 8 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la transformación de la Sociedad en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable.

Quinto.-Establecimiento, en su caso, del Capital Social Inicial y Capital Estatutario Máximo de la Sociedad.

Sexto.-Nombramiento, en su caso, de la Entidad Depositaria de la Sociedad.

Séptimo.-Modificación, en su caso, de los artículos 1, 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Octavo.-Solicitud de admisión a cotización de las acciones representativas de la totalidad del Capital Estatutario Máximo.

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.031.