Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de mayo de 2002, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001 y el informe del Auditor.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social realizada durante 2001.

Tercero.-Reducción y aumento de capital simultáneos para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Se advierte a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llissà de Vall, 25 de abril de 2002.-El Administrador único.-17.097.