Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Acero, números 30-32, l.a planta, el día 3 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Rectificar y en lo menester acordar de nuevo la modificación estatutaria acordada en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada con fecha 29 de junio de 2001.

Quinto.-Renovación de Auditores para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo en orden a la retribución de los Administradores. Fijación de la retribución para el próximo ejercicio.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria acordada con fecha 29 de junio de 2001 y del informe sobre la misma, así como la rectificación que se propone respecto de aquélla, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo l44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.370.