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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Aldecon Investments SIMCAV, Sociedad Anónima", acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el día 8 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria y en su defecto el día 10 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo sobre determinadas relaciones con la entidad gestora.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 23 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.021.