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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en la calle Calderón de la Barca, 4, tercero, 39002 Santander, el día 27 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o, si procediera, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de "Cementos Alfa, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2002.

Sexto.-Delegación de facultad para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, o bien solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general con voz y voto, los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean titulares de 50 acciones como mínimo y que las tengan inscritas en los registros de anotaciones en cuenta correspondientes, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, emitiéndose las correspondientes tarjetas de asistencia previa petición a las entidades encargadas de los registros o a la propia sociedad.

El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro accionista mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

En la convocatoria de la Junta general, al que el presente se refiere, ha intervenido y prestado su asesoramiento en derecho el Letrado asesor de la sociedad.

Santander, 2 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.355.