Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar, en el domicilio social sito en Barcelona, plaza Castilla, 3, el día 30 de mayo de 2002 a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, esto es, el 31 de mayo de 2002 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Ratificación del encargo realizado por el Presidente del Consejo de Administración para la realización de un informe de auditoría de la empresa.

Tercero.-Información sobre la situación económica de la sociedad y medidas a adoptar, con presentación de la auditoría voluntaria correspondiente al ejercicio social cerrado a 21 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de gestión.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Sexto.-Cese de los actuales Administradores.

Séptimo.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Octavo.-Redenominación del capital social de la compañía y del valor nominal de las acciones a euros y modificación del artículo pertinente de los Estatutos sociales.

Noveno.-Anuncio de sustitución de títulos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 30 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-17.384.