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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Erisono, Sociedad Anónima SIMCAV", acuerda convocar a los Señores Accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 19 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente 20 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria -así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social iniciado el día 6 de junio de 2001 y cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social iniciado el 6 de junio de 2001 y cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Cese y/o nombramiento de miembros del órgano de Administración.

Cuarto.-Establecer determinadas relaciones con la entidad gestora.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 10 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.993.