Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "First Canion Sociedad Anónima, SIMCAV", ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana número 1, el próximo día 7 de junio de 2002 a las doce horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 8 de junio de 2002 , en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del Consejo de Administración Cuarto.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo sobre determinadas relaciones con la Entidad Gestora.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.023.