Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de "Probitas Pharma, Sociedad Anónima" a la Junta general de accionistas que con carácter ordinario se celebrará en el "Hotel Arts", calle de la Marina, 19-21, 08005 de Barcelona, el día 30 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 31 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión del grupo, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas y otorgamiento de facultades.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de las cuentas consolidadas y otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Reelección de Consejeros o, en su caso, nombramiento o dimisión de Consejeros.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la realización de una Oferta Pública de Venta por cuenta de aquellos accionistas que deseen adherirse a la misma, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización conferida a los mismos efectos en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 27 de julio de 2001.

Noveno.-Ratificación del acuerdo de solicitud de admisión a negociación en Bolsa de las acciones de la sociedad con delegación de facultades en el Consejo de Administración adoptado en la Junta general extraordinaria de accionistas de 27 de julio de 2001.

Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y/o por parte de sus filiales, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, revocando y dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta general extraordinaria de accionistas de 27 de julio de 2001.

Undécimo.-Revocación de la autorización concedida al Consejo de Administración por la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de 25 de mayo de 2001 para la emisión de warrants de "Probitas Pharma, Sociedad Anónima".

Duodécimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, tanto de la Sociedad como del Grupo, así como los informes de gestión y de Auditores.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, tres mil (3.000) acciones, siempre y cuando las mismas estén inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a aquél en que deba celebrarse la Junta.

Los estatutos sociales permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona, aunque no sea accionista, para asistir a la Junta.

Para el ejercicio del derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado expedidos a estos efectos por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda.

Barcelona, 7 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.564.