Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de junta ordinaria Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Plata, 141 B, en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2002, a las 10 horas y, en su caso en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2002 a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado y facultar al órgano de administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.-Cese del actual Administrador único de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador único.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 8 de mayo de 2002.-El Administrador único de la sociedad, Eduardo Beltran de Otalora Marcos.-18.600.