Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle de General Perón, número 36, a las doce treinta horas del día 27 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 del mismo mes y año, a las doce treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Con la única finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y enjugar las pérdidas acumuladas, se propone la reducción del capital a cero y simultánea ampliación del mismo a 2.232.000 euros. Dicha ampliación de capital será emitida con una prima de emisión por importe total de 2.112.000 euros, que se destinará a compensar pérdidas de la compañía.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales (legitimación para asistir a la Junta).

Quinto.-Acogimiento al régimen de declaración fiscal consolidada.

Sexto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de la vigente legislación, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo y los informes justificativos de las mismas y a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de un ejemplar de los mismos.

Madrid, 7 de mayo de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-18.716.