Butlletí Oficial de l'Estat

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Planck, número 9, polígono 3 de Roces (Gijón), el día 4 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes Orden del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, cerradas a 31 de diciembre de 2001, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001 y retribución de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas y suplente para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas.

Orden del día Junta general extraordinaria Primero.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración en sustitución del fallecido don Antonio Corugedo Gutiérrez o reducción del mínimo de Consejeros al mínimo legal o, en su caso, cese y renovación completa del Consejo de Administración.

Gijón, 27 de marzo de 2002.-Presidente Consejo de Administracion, Prudencio D. De Monasterio-guren Corugedo.-17.704.