Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca Junta general de accionistas de carácter ordinario, a celebrar en el domicilio social de avenida de Finisterre, 25, 1.o, de A Coruña, el próximo día 7 de junio de 2002 a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 8 de junio de 2002, a las once horas, en segunda, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio del año 2001; aplicación de los resultados. Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Adopción de acuerdos sobre el reparto de dividendos.

Tercero.-Adopción de acuerdos sobre el reparto de dietas.

Cuarto.-Adopción de acuerdos sobre la retribución de los Administradores en función de los beneficios de cada ejercicio y modificación del artículo 29 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social de la sociedad.

A Coruña, 6 de mayo de 2002.-La Presidenta, Paloma de la Rocha Díaz.-El Secretario, Víctor Manuel de Salvador Díaz.-17.878.