Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Asamblea general ordinaria Se convoca a Asamblea general ordinaria que se celebrará en la calle Drácena, 16, Salón de Actos AMA, 28016 Madrid, el día 28 de junio de 2002, a las nueve horas en primera convocatoria y si no pudiera constituirse legalmente la Asamblea, por no asistir la mitad más uno de los mutualistas, se anuncia para el mismo día y lugar a las diez horas en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Informe del Consejo.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros No Vida y Cuenta No Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de AMA y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002, de conformidad con la legislación vigente.

Cuarto.-Designación de cuatro mutualistas Censores de cuentas, dos titulares y dos suplentes.

Quinto.-Designación de tres mutualistas, que junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea.

Sexto.-Opiniones y propuestas de los Mutualistas.

Séptimo.-Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración por cese estatutario.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea general que hayan de inscribirse en los Registros Públicos; facultando al mismo para el desarrollo de los acuerdos que lo precisaran, incluso la subsanación de los mismos y que legalmente sea exigible para su eficacia.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de abril de 2002.-Por el Consejo de Administración, Eugenio Laborda Rodriguez Secretario-Consejero Delegado.-17.999.