Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle San Vicente, 8, bajo, edificio "Albia II", el día 30 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día siguiente 31 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Acuerdos relativos al Auditor de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Tercero.-Apoderamiento para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos anteriores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 6 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.534.